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证物现场更像奢侈品“百货商场” 浙江警方破获特大虚拟货币诈骗案

发布日期:2020-04-08 15:45 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

3月20日中国新闻网记者获悉,浙江湖州公安成功破获一起特大虚拟货币诈骗案,在江西、广东、湖北等地抓获犯罪嫌疑人程某红、陈某中、徐某浩等14人,查扣非法所得折合人民币2000余万元。

查扣非法所得物品 湖州公安提供 摄

案件还要从2019年9月南太湖新区公安分局接到的一个报案电话说起,当时,受害人沈某良被人以购买虚假APP的数字货币等名义骗取了36.5万元。通过数月侦查,专案组于2020年1月2日晚兵分几路,在江西、广东、湖北等地,将11名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查,该犯罪团伙利用微信平台,建立了一个看似普通的“股民群”,受害人沈某良通过朋友介绍进入微信群,一个月之后通过一款名叫“BTcoin”的APP购买了36.5万元数字货币。在45天“锁仓期”后,沈某良提现失败,自己也被犯罪嫌疑人拉黑。

经过进一步侦查,专案组民警发现前期抓获的11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”,更大的“老板”还躲在“幕后”,且诈骗团伙的被害人除湖州辖区外,还涉及江苏南京、辽宁大连及广东肇庆、佛山等地,初步查证案件涉案金额高达150余万元。

最终,专案组锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙“骨干人物”,并于3月16日再度出击,分别在江西南昌、广东深圳等地将3人抓获。

3月17日晚,专案组民警在依法对程某红住处进行搜查时,发现其房中堆满名烟名酒、名牌包、名牌化妆品、珠宝首饰等,比起证物现场,这里更像是“奢侈品百货商场”。

赃物区 湖州公安提供 摄

据了解,这些奢侈品都是程某红利用诈骗所得的钱款购买的。此外,保险柜里还堆着现金与数十本房产证,且该犯罪嫌疑人名下还有一套别墅与三间店铺内,里面藏有价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。按照市价估价,所有物品总价值近2千万。

目前,14名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

2019年12月,太原市警方破获一起特大虚拟货币诈骗案的诈骗手法与该案类似。犯罪团伙利用微信,以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵,诱骗受害人加好友、拉入微信群。

同时还设立直播间,在微信群内扮演“资深老师”及“普通股民”,唱衰股市,打着“虚拟货币交易行情看涨”的旗号,诱骗引导受害人进入其搭建好的“区块链云币虚拟货币交易平台”进行投资。

受害人转入该平台账户的资金均被犯罪团伙转入个人账户,层层转账后套现,平台内仅显示余额数字。犯罪团伙篡改虚拟货币交易走势图,以“加30倍”的虚假杠杆,放大跌幅风险,直至将受害人平台内余额“强行平仓”,使受害人误以为是虚拟货币行情导致亏损。

为此,鹰鉴提醒广大群众:我国目前明令禁止任何虚拟货币交易,且任何交易平台都不得从事法定货币与代币或虚拟货币相互之间的兑换业务。

一些不法分子利用普通投资者不了解新概念却又跟风投资的心理,以虚拟货币作幌子,大肆圈钱行骗。大家应正确认识虚拟货币交易的本质属性,识别并防范以区块链名义进行的非法金融活动。

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